26.1 C
Jakarta
Wednesday, December 11, 2024
HomePerbankanMantan pegawai Bank TD ketiga didakwa dalam skema pencucian uang

Mantan pegawai Bank TD ketiga didakwa dalam skema pencucian uang

Date:

Cerita terkait

Seorang mantan karyawan TD Bank di Florida dituduh memfasilitasi skema pencucian uang yang melibatkan pemindahan jutaan dolar terkait dengan penjualan narkotika.

Leonardo Ayala, yang bekerja di cabang TD di Doral, Florida, pada hari Selasa didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, menurut Departemen Kehakiman AS. Ayala, yang hadir di pengadilan federal di Miami, menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Pria berusia 24 tahun itu dituduh menerima suap karena diduga mengeluarkan kartu debit untuk rekening bank yang dibuka oleh karyawan TD lain atas nama perusahaan cangkang. Rekening tersebut kemudian diduga digunakan untuk mencuci uang narkoba melalui penarikan tunai dari ATM di Kolombia.

Tuduhan tersebut merupakan perkembangan terbaru dalam kisah pencucian uang TD Bank Group. Pada bulan Oktober, cabang perusahaan AS yang berbasis di Toronto mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang. Mereka setuju untuk membayar denda hampir $3,1 miliar dan mengatakan akan membatasi asetnya sekitar $434 miliar tanpa batas waktu.

Perusahaan telah mengatakan hal itu akan terjadi keluar dari bisnis tertentu di AS untuk tetap berada di bawah batas aset.

Ayala adalah mantan karyawan TD ketiga yang didakwa terkait konspirasi pencucian uang. DOJ sebelumnya mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi setidaknya tiga skema untuk memindahkan uang kotor senilai lebih dari $670 juta antara tahun 2019 dan 2023. DOJ telah mendakwa dua lusin orang sehubungan dengan kejahatan tersebut, termasuk dua pegawai bank lainnya.

Ayala bekerja di cabang TD di Florida selama sembilan bulan, mulai Februari 2023, menurut dokumen pengadilan yang diajukan oleh jaksa. Pada bulan Juni tahun lalu, seorang karyawan TD di Scotch Plains, New Jersey, membuka rekening bank untuk sebuah perusahaan di New Jersey dan mendaftarkan seorang warga negara Venezuela sebagai “individu yang memiliki kendali” atas rekening tersebut, meskipun karyawan tersebut mengetahui bahwa orang tersebut akan melakukannya. tidak mengendalikan rekening tersebut, kata dokumen pengadilan.

Sekitar dua minggu kemudian, Ayala menerima email dari pihak ketiga di alamat email TD miliknya yang meminta agar dia menerbitkan kartu debit untuk rekening tersebut.

Pihak ketiga, yang bukan pemegang rekening atau “individu yang memiliki kendali,” memberi Ayala sekitar 25 nama dan tanggal lahir yang sesuai untuk menerbitkan kartu debit, kata dokumen pengadilan. Saat bekerja di jendela drive-through cabang Doral, Ayala diduga menghabiskan satu jam berikutnya untuk membuat 25 kartu debit dan meminta agar kartu tersebut dikirimkan ke alamat di Plainfield, New Jersey. Semua kartu kemudian diaktifkan, menurut dokumen pengadilan.

Selama periode dua bulan, kartu debit tersebut digunakan untuk memindahkan lebih dari $500.000 dari Amerika ke Kolombia melalui penarikan ATM, kata dokumen pengadilan.

Ayala juga diduga mengeluarkan kartu debit untuk rekening kedua, yang juga dibuat oleh karyawan Scotch Plains pada Juni 2023 untuk mencuci uang terkait narkotika ilegal, menurut dokumen pengadilan. Ayala dituduh mengakses rekening tersebut, yang menunjukkan penarikan ATM lebih dari $550.000 ke Kolombia, dan menerbitkan setidaknya 41 kartu debit untuk rekening tersebut selama beberapa minggu. Menurut dokumen pengadilan, lebih dari $800.000 ditransfer melalui rekening tersebut antara AS dan Kolombia selama periode lima bulan.

Sebagai imbalan atas jasanya, Ayala menerima pembayaran dari warga negara Venezuela kedua dengan total sekitar $2.650, kata dokumen pengadilan. Petugas penegak hukum mewawancarai Ayala pada tanggal 20 November 2023, dan pada saat itu dia menjelaskan apa itu pencucian uang dan mengatakan bahwa dia bertukar pesan teks dengan warga negara Venezuela kedua, namun dia tidak pernah dibayar “untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan di TD Bank,” kata dokumen pengadilan.

Setelah kemunculan pertamanya di Miami, semua sidang Ayala di masa depan akan berlangsung di New Jersey, kata DOJ.

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru