28.1 C
Jakarta
Thursday, January 30, 2025
HomeTabunganDeath Race sedang berlangsung untuk taipan real estat dalam kasus penipuan bank

Death Race sedang berlangsung untuk taipan real estat dalam kasus penipuan bank

Date:

Cerita terkait

Bantuan Utang Kartu Kredit Untuk Guru: 5 Program yang Dapat Membantu Anda Bernapas Lagi

Survei Asosiasi Pendidikan Nasional 2021 melaporkan bahwa 53% guru...

Hanya 4% dari orang miskin menjadi kaya. Beginilah 4% mengubah hidup mereka

Sayangnya, saya dapat berbagi semua kebiasaan yang kaya, tips...

Haruskah saya menginvestasikan rejeki nomplok tunai di pasar saham?

Cara Terbaik Untuk Menginvestasikan Uang Tunai Seorang pembaca baru -baru...

Cara Menghindari Jebakan Keuangan: 7 Langkah-langkah Pencegahan untuk Masa Depan yang Bebas Stres

Apakah Anda menyadari jebakan keuangan umum yang menjebak kebanyakan...

Berikut adalah 7 buku investasi teratas kami untuk investor baru

Sebagai investor baru, memulai di dunia investasi bisa menakutkan....
Sumber Gambar:

Taipan real estat Rags-to-Riches berusia 68 tahun duduk di sel penjara di Kota Ho Chi Minh, Vietnam menjalankan balapan $ 9 miliar dengan kematian.

Truong lan saya kehilangan bandingnya pada awal Desember untuk menghindari hukuman mati Dipaksakan pada bulan April ketika dia dihukum karena mengatur salah satu penipuan bank terbesar dalam sejarah dunia. Dia dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran aturan perbankan.

Dia ditangkap di kediamannya di Sherwood Residence Hotel bintang lima, yang dimiliki perusahaannya, pada Oktober 2022. Berita tentang kekhawatirannya memicu pelarian di Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB). LAN memiliki lebih dari 90 persen SCB dan menggunakannya seperti ATM tanpa batas, menurut jaksa penuntut.

Penipuan Lan berjumlah $ 12,5 miliar, menurut tuduhan terhadapnya. Itu sama dengan tiga persen produk domestik bruto Vietnam (PDB) pada tahun penangkapannya. Kerugian untuk pelanggan bank individu diperkirakan $ 27 miliarmenurut Economic Times.

Di bawah hukum Vietnam, seorang penjahat yang mengembalikan 75 persen dari uang atau barang yang dicuri dapat menghindari suntikan mematikan.

Cepat dan geram

Mantan maestro itu bekerja dengan rajin untuk mencoba dan mengumpulkan $ 9 miliar yang akan mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup di penjara, menurut pengacaranya. Namun, mendapatkan harga terbaik untuk penjualan aset telah terbukti sulit.

“Nilai total kepemilikannya sebenarnya melebihi jumlah kompensasi yang diperlukan,” Pengacara Lan Nguyen Huy Thiep memberi tahu BBC.

“Namun, ini membutuhkan waktu dan upaya untuk menjual, karena banyak aset adalah real estat dan meluangkan waktu untuk melikuidasi. Truong saya berharap pengadilan dapat menciptakan kondisi yang paling menguntungkan baginya untuk terus memberikan kompensasi, ”kata Thiep sebelum banding LAN ditolak.

LAN juga telah menjangkau teman -teman dalam upaya untuk mendapatkan pinjaman, menurut BBC.

Sejauh ini, pemerintah telah menyita lebih dari 1.000 properti yang dimiliki oleh LAN dan perusahaannya.

Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, seseorang yang dihukum karena kejahatan modal diberikan tanggal spesifik untuk dieksekusi. Namun, di Vietnam, hukuman mati mungkin tidak dilakukan selama bertahun -tahun. Akibatnya, seorang tahanan mungkin tidak tahu tanggal eksekusi mereka sampai beberapa hari sebelumnya.

Penipuan teknik

Pada saat penangkapannya, LAN adalah ketua Van Thinh Phat, salah satu perusahaan pengembangan real estat terbesar di Vietnam.

Penipuan yang diarahkannya melibatkan pengoperasian SCB dari 2012 hingga 2022.

LAN menempa penggabungan SCB dengan dua pemberi pinjaman lainnya. SCB telah berjuang pada saat itu dan merger diawasi oleh bank sentral Vietnam.

Seorang individu hanya dapat memiliki lima persen bank di bawah hukum Vietnam. Namun, LAN mengatasi hal itu dengan membentuk perusahaan shell, menggunakan proxy, dan menyuap pejabat pemerintah. Akibatnya, jaksa menuduh Dia akhirnya memiliki 91,5 persen bank.

Seorang pejabat pemerintah yang sekarang menjalani hukuman seumur hidup dalam kasus ini dihukum karena menerima suap $ 5,2 juta.

Semua dalam Keluarga

Penipuan yang sangat luas seperti yang dioperasikan LAN membutuhkan lusinan pemain. Secara total, 86 orang, termasuk LAN, telah diadili dengan tuduhan yang berkaitan dengan penipuan SCB. Semua dituduh menyiapkan aplikasi pinjaman palsu. Selanjutnya, semua kecuali LAN menerima hukuman mulai dari masa percobaan tiga tahun hingga penjara seumur hidup.

Rekan penipu termasuk suami Lan Eric Chu Nap-Kee, seorang investor real estat Hong Kong. Dia menerima hukuman sembilan tahun.

Awal tahun lalu, Nap-Kee mulai menjual properti dalam upaya menyelamatkan hidup istrinya. Pada bulan Februari ia menjual gedung Nexus, sebuah gedung kantor utama di jantung pusat kota Hong Kong, menurut Vietnam Investment Review. Penjualan tersebut menghasilkan HK $ 6,4 miliar (sekitar $ 820 juta AS). Sampai tahun 2022, bangunan itu bernilai HK $ 9 miliar (lebih dari $ 1,155 miliar AS).

Anggota keluarga lain yang dihukum dalam kasus ini adalah keponakan Lan Truong Hue Van. Dia dibesarkan oleh LAN dan melayani sebagai CEO Van Thinh Phat. Hukumannya 17 tahun penjara.

Tungku Blazing

LAN dan kohortnya dituntut di bawah kampanye anti-korupsi pemerintah berjudul Blazing Furnace.

Dengan Kenaikan Nguyen Phu Trong kepada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (VCP) pada tahun 2016, upaya untuk menghilangkan korupsi telah meningkat.

Upaya -upaya itu dibantu oleh ledakan gelembung real estat Vietnam. Itu menghasilkan pinjaman yang buruk kepada perusahaan LAN dan boneka -bonekanya diekspos.

Rags to Riches to Ruin

Jika Lan mendapatkan kekayaannya di Amerika Serikat, dia mungkin akan disebut kisah Horatio Alger, karena dia bangkit dari asal -usul yang sederhana.

Dia memulai karir wirausaha menjual kosmetik dengan ibunya. Mereka bekerja di luar kios di kota kelahirannya di pasar tertua Kota Ho Chi Minh.

Usahanya ke real estat dimulai segera setelah VCP melembagakan reformasi ekonomi pada tahun 1986. Dijuluki doi moi, yang berarti renovasi, reformasi ini memindahkan negara dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat ke ekonomi pasar yang dimodifikasi sosialis. Itu membuka pintu bagi lebih banyak investasi swasta dan asing serta pengaruh kekuatan pasar.

Dalam beberapa tahun doi moi, Lan telah membangun portofolio real estat yang cukup besar termasuk hotel dan restoran. Namun, segalanya benar-benar lepas landas ketika dia bertemu Nap-Kee. Pada tahun 1992 mereka jatuh cinta dan dalam bisnis. Dia mendirikan Van Thinh Phat dan pasangan itu menikah tahun itu.

Van Thinh Phat terus tumbuh, menambahkan bangunan apartemen mewah, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan ke kepemilikannya. Akibatnya, LAN menjadi salah satu tokoh keuangan terkaya dan paling berpengaruh di negaranya.

Melalui semua itu, dia mempertahankan profil rendah. Namun demikian, itu dan hampir semua hal lain dalam hidupnya berubah dengan penangkapannya pada Oktober 2022.

Baca selengkapnya:

  • Rencana Trump untuk ‘Memperbaiki Ekonomi’ dapat melakukan yang sebaliknya
  • Perbaikan Jaminan Sosial membutuhkan keberanian politik
  • Melawan kenaikan harga obat resep

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru