Treasury Menghentikan Pemilik yang Menguntungkan Pelaporan untuk Entitas AS

Departemen Perbendaharaan tidak akan menegakkan persyaratan pelaporan dan rencana Undang -Undang Transparansi Perusahaan sebagai gantinya untuk mengeluarkan versi aturan yang direvisi.

Aturan yang direvisi hanya berlaku untuk bisnis asing di AS, sehingga entitas Amerika tidak akan tunduk pada rezim pelaporan, Kata Treasury Minggu.

“Ini adalah kemenangan bagi akal sehat,” kata Sekretaris Perbendaharaan Scott Bessent setelah pengumuman. “Tindakan hari ini adalah bagian dari agenda berani Presiden Trump untuk melepaskan kemakmuran Amerika dengan mengekang peraturan yang memberatkan, khususnya untuk usaha kecil yang merupakan tulang punggung ekonomi Amerika.”

Corporate Transparency Act mensyaratkan sebagian besar bisnis AS untuk mengungkapkan pemilik manfaat mereka kepada jaringan penegakan kejahatan keuangan perbendaharaan dengan tujuan memerangi pencucian uang, penipuan dan kejahatan keuangan dengan meningkatkan transparansi dalam struktur kepemilikan perusahaan. Undang -undang mendefinisikan pemilik yang menguntungkan sebagai siapa pun yang mengendalikan 25% atau lebih perusahaan atau melakukan kontrol substansial atas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, setelah pengumuman hari Minggu, Departemen Keuangan tidak akan menjatuhkan hukuman atau denda untuk bisnis yang tidak mematuhi persyaratan pelaporan kepemilikan manfaat Undang -Undang tersebut. Dalam sebuah pernyataan, departemen mengatakan keputusan itu bertujuan untuk mendukung usaha kecil dan pembayar pajak sambil memastikan aturan tersebut dirancang dengan baik untuk melayani kepentingan publik.

Advokat anti-korupsi Ian Gary, direktur eksekutif akuntabilitas keuangan dan koalisi transparansi perusahaan, memandang aturan tersebut sebagai langkah bersejarah dalam perang melawan keuangan ilegal dan kecewa dengan pengumuman tersebut.

“Dengan satu menciakpemerintahan telah bertentangan dengan 15 tahun pekerjaan bipartisan oleh Kongres untuk mengakhiri momok perusahaan shell anonim – yang merupakan alat favorit musuh global dan penjahat negara kita termasuk penyelundup fentanyl, pencucian uang, dan penipuan pajak yang tidak diselesaikan dengan kongres yang tidak sesuai dengan kongres yang tidak sesuai dengan kongres yang tidak konsisten dengan kongres yang tidak konstitusional yang tidak konstitusional yang tidak konstitusional tidak konstitusional yang tidak konstitusional tidak konstitusional yang tidak konstitusional tidak konstonstitusional yang tidak konstitusional tidak konstitusional yang tidak konsisten tidak konstitusional yang tidak konsisten tidak konstitusional yang tidak konsisten tidak konstitusional yang tidak konsisten tidak konstitusional yang tidak konsisten tidak masuk tidak bertambah tidak konstitusional yang tidak konsisten tidak masuk secara tidak konsisten

Undang -undang tersebut, diberlakukan pada tahun 2021, mengamanatkan pembuatan database informasi kepemilikan manfaat nasional untuk melacak kepemilikan perusahaan, mengatur entitas mana yang dapat mengakses data ini dan menempatkan persyaratan kerahasiaan yang ketat dan langkah -langkah keamanan pada redisclosclose data.

Para pendukung rezim pelaporan undang-undang telah menyebutnya kemajuan paling signifikan dalam upaya anti-pencucian uang AS dalam satu generasi, dengan mengatakan bahwa mengekspos struktur kepemilikan tersembunyi akan menghalangi pejabat korup dan penjahat dari mengeksploitasi sistem keuangan AS. Mantan Sekretaris Keuangan Janet Yellen sebelumnya diakui Aturan pelaporan kepemilikan yang menguntungkan sebagai langkah penting menuju penutupan celah yang jika tidak memungkinkan perusahaan shell untuk melakukan keuangan ilegal dan mencegah AS menjadi surga bagi uang kotor.

Terlepas dari potensi manfaatnya, aturan tersebut telah menghadapi pushback dari anggota parlemen dan kelompok bisnis. Beberapa kritik mengatakan persyaratan pelaporan terlalu kompleks dan memberatkan untuk usaha kecil. Anggota parlemen Republik, yang dipimpin oleh ketua jasa keuangan rumah saat itu Patrick McHenry, RN.C., mendorong penundaan peluncuran aturan, mengutip kekhawatiran atas beban kepatuhan dan tidak cukup kesadaran di antara pemilik bisnis. Namun, lembaga keuangan, sebagian besar mendukung aturan tersebut karena akan memungkinkan mereka menggunakan database untuk memenuhi masalah uji tuntas pelanggan.

Berlakukan tindakan menghadapi angin puyuh pertempuran hukum, yang berpuncak pada Mahkamah Agung baru -baru ini keputusan Mengangkat perintah nasional atas penegakan hukum. Keputusan Mahkamah Agung memicu mengangkat perintah terpisah undang -undang pada bulan Februari, membuka pintu bagi penegakan aturan.

Meskipun banyak pengadilan menegakkan konstitusionalitas hukum, Departemen Keuangan tampaknya akan mengembalikan kemajuan yang sulit, banyak bagi para pendukung seperti Scott Greytak, Direktur Advokasi Transparansi Internasional AS Greytak meminta administrasi Trump untuk menegakkan niat hukum.

“Keputusan ini mengancam akan menjadikan Amerika Serikat sebagai magnet bagi penjahat asing, dari kartel narkoba hingga penipu hingga organisasi teroris,” kata Greytak. Komunitas keamanan nasional, intelijen, dan penegak hukum AS sangat mendukung Undang-Undang Transparansi Korporat Bipartisan karena menghentikan para penjahat dari bersembunyi di balik perusahaan shell anonim, terlepas dari di mana perusahaan-perusahaan yang kebetulan dibentuk … meremehkan Kegiatan Transparansi yang jelas kepada para pidana yang jelas kepada para pidana, dan meriah dengan seorang pidana yang jelas, dan meriah dengan seorang kriminal, dan meriahi pidana yang jelas, dan meriah, dan meriah, dan meriah untuk melakukan cobati, dan meriah yang sama dengan kriminal, dan meriah, dan meriah, dan meriah, dan meriah untuk memelingi pidana, dan meriah, dan meriah, dan meriah untuk memelingi pidana, dan meriah, dan meriah untuk memelingi kriminal.

Federasi Nasional Bisnis Independen, yang menggugat di Texas untuk membatalkan aturan BOI, menyambut keputusan perbendaharaan untuk menghentikannya dan menyerukan tindakan lebih lanjut untuk menghambat hukum.

“NFIB sangat menghargai dukungan kuat Presiden Trump dalam upaya penting ini untuk melindungi pemilik usaha kecil Amerika dari apa yang ia beri label persyaratan pelaporan informasi kepemilikan yang ‘keterlaluan dan invasif’ dengan benar,” kata Adam Temple, wakil presiden senior advokasi NFIB. “NFIB akan terus bekerja dengan Kongres untuk memperjuangkan pencabutan kongres dari undang -undang dan peraturan yang mendasari yang mengganggu privasi usaha kecil dan membuat database pemerintah baru yang luas tentang orang Amerika.”

Presiden Donald Trump, menulis tentang kebenaran sosial pada Minggu malam, memuji keputusan itu, mengkarakterisasi rezim pelaporan sebagai “ancaman.”

“Berita yang menarik! Departemen Keuangan telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan semua penegakan hukum pelaporan informasi kepemilikan yang keterlaluan dan invasif (BOI) untuk warga negara AS,” dia menulis. “Aturan Biden ini telah menjadi bencana mutlak bagi usaha kecil di seluruh negeri. Selain itu, Treasury sekarang menyelesaikan peraturan darurat untuk secara resmi menangguhkan aturan ini untuk bisnis Amerika. Pangkalan ekonomi pelaporan BOI tidak akan segera lagi.”