Akses terhadap data kepemilikan manfaat adalah kunci untuk mengurangi aliran fentanil

Keluarga Amerika sedang menghadapi krisis: Overdosis dan keracunan obat telah menjadi penyebab utama kematian, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS. Pada tahun 2022 saja, Epidemi Narkoba berkontribusi terhadap 109.680 kematian di AS, dengan 70% disebabkan oleh fentanil dan opioid sintetis lainnya. Disebut sebagai “ancaman narkoba paling mematikan yang pernah dihadapi negara kita” oleh Jaksa Agung Merrick B. GarlandDiperkirakan satu dari lima orang yang menggunakan fentanil meninggal karena overdosis.

Selain hilangnya nyawa yang tragis dan dampaknya yang menghancurkan bagi keluarga, krisis opioid memberikan tekanan yang sangat besar pada sistem kesehatan yang sudah terbebani, sehingga meningkatkan biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, penggunaan opioid dikaitkan dengan lebih dari 66 juta pasien gawat darurat dan 760.000 pasien rawat inap yang mengakibatkan perkiraan biaya sebesar $95,4 miliar atau 7,9% dari seluruh pengeluaran rumah sakit. Ditambah lagi, pasien-pasien ini rata-rata mengeluarkan biaya 32,5% lebih tinggi per kunjungan ruang gawat darurat dan biaya 8% lebih tinggi untuk kunjungan rawat inap. menurut Analisis Data AI PINC.

Meskipun ada beberapa perdebatan tentang penyebab epidemi ini, jelas bagaimana jaringan kriminal mengeksploitasi penggunaan kendaraan hukum yang rumit melalui perusahaan cangkang untuk memfasilitasi pencucian uang dan perdagangan narkoba, termasuk opioid berbahaya seperti fentanil.

Namun, ada perkembangan positif yang membantu mengungkap pengaturan hukum yang rumit ini: Amandemen yang diusulkan oleh Senator Montana Steve Daines terhadap Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun ini dapat membantu. Amandemen Daines merupakan kemajuan yang masuk akal dalam upaya menjadikan Undang-Undang Transparansi Perusahaan (Corporate Transparency Act/CTA) lebih efektif. Meskipun CTA bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan informasi kepemilikan yang menguntungkandia pembatasan akses yang ketat ironisnya merusak tujuan yang dimaksudkan untuk memerangi keuangan gelap. Amandemen ini merupakan langkah maju yang penting untuk meningkatkan keamanan nasional dan mencegah kejahatan serius yang memengaruhi setiap warga Amerika.

Skala kejahatan keuangan global sulit dipahami atau bahkan dipercaya. Menurut Laporan Kejahatan Keuangan Global 2024lebih dari $3 triliun dana gelap mengalir melalui sistem keuangan global pada tahun 2023, termasuk $1,1 triliun di AS saja. Sebagian besar angka tersebut adalah kejahatan terorganisasi, penipuan, dan perdagangan narkoba.

Organisasi kriminal terus memanfaatkan kerahasiaan seputar informasi kepemilikan manfaat, atau data BOI, dengan bersembunyi di balik struktur bisnis yang kompleks dan tersebar secara geografis serta perusahaan-perusahaan kedok. Para penjahat yang memfasilitasi aliran keuangan gelap ini juga lolos begitu saja. Dengan mengaburkan struktur kepemilikan, para penjahat dapat menyembunyikan identitas orang-orang yang meraup keuntungan finansial dari perusahaan dan melindungi perusahaan cangkang yang mereka gunakan sebagai kedok untuk menyelundupkan narkoba dan senjata.

Sebagai bagian dari kerja sama antinarkotika AS-Tiongkok, pengumuman terbaru oleh Tiongkok untuk memberlakukan pembatasan ekspor bahan kimia prekursor yang digunakan untuk memproduksi fentanil disambut baik. Hal ini diharapkan akan menciptakan hambatan dalam jalur rantai pasokan dan distribusi narkotika global. Misalnya, dalam kasus fentanil dan opioid, kartel Sinaloa adalah penyelundup fentanil terbesar ke Amerika Serikat. Mereka bekerja sama dengan perusahaan farmasi Tiongkok untuk memungkinkan mereka memproduksi dan mendistribusikan fentanil yang dijual di AS. Perusahaan pertambanganperusahaan farmasi dan pihak lain diketahui telah menyelundupkan prekursor fentanil serta fentanil dan narkotika lain ke AS dari kawasan lain melalui pengiriman paket yang diberi label salah melalui perusahaan yang mengirim ke AS. Pemasok bahan kimia yang tidak bermoral mengandalkan pemberian label yang salah secara sengaja, manuver pengiriman multifase, dan teknik mengelak lainnya untuk mengirim bahan kimia prekursor fentanil ke Amerika Utara atau Tengah baik ke perusahaan yang sah maupun perusahaan cangkang, tanpa terdeteksi oleh penegak hukum atau dihentikan oleh regulator bahan kimia internasional.

Kejahatan semacam itu tidak terbatas pada negara bagian perbatasan seperti Texas atau New Mexico. Menurut Departemen Kehakiman, Kartel Sinaloa menggunakan skema rumit yang melibatkan jaringan perusahaan cangkang yang didirikan di Wyoming untuk mencuci jutaan dolar uang tunai milik kartel Sinaloa. Skema tersebut beroperasi di seluruh negeri di kota-kota termasuk Chicago, Omaha, Boston, New York, Baltimore, Charlotte, dan Philadelphia. Selain itu, skema mereka melibatkan puluhan rekening bank, pembelian kendaraan dan peralatan termasuk pesawat terbang dan mesin pesawat terbang — menggambarkan bahwa risiko terpapar pencucian uang tidak terbatas pada perusahaan keuangan. Setiap industri dan sektor di seluruh negeri terpapar pada potensi penipuan dan skema pencucian uang.

Untuk melindungi warga Amerika dan membantu mencegah jenis kejahatan ini, perusahaan global perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa rantai pasokan dan struktur kepemilikan yang mencakup berbagai negara, bahasa, dan rezim regulasi. Namun, pembatasan ketat CTA terhadap akses ke data BOI yang penting dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan berpotensi mengerikan. Perusahaan penyaringan berada di garis depan dalam perang melawan pencucian uang, memainkan peran penting dalam melakukan uji tuntas bagi lembaga keuangan dan bisnis. Akses ke registri BOI Financial Crimes Enforcement Network akan membekali mereka untuk berbagi intelijen penting dan canggih dengan lembaga keuangan, yang diperlukan untuk mengupas lapisan-lapisan struktur perusahaan yang tidak transparan, dan pada akhirnya membuat AS lebih aman.

Amandemen yang diusulkan Senator Daines akan memungkinkan perusahaan penyaringan yang bergerak dalam bisnis membantu lembaga keuangan mematuhi kewajiban anti pencucian uang/mengenali nasabah Anda mengajukan permohonan izin untuk mengakses registri BOI Fincen. Perluasan akses pada gilirannya akan membantu mengurangi aliran obat-obatan mematikan yang menghancurkan keluarga dan memberikan beban keuangan yang semakin besar bagi warga Amerika.