Unit Morgan Stanley Swiss mendenda $ 1,1 juta dalam kasus penyuapan Yunani

Unit Swiss Morgan Stanley didenda 1 juta franc Swiss ($ 1,1 juta) karena gagal mencegah pencucian jutaan dolar oleh salah satu mantan bankirnya dalam skema kickback Yunani yang terkait dengan penjualan senjata.

Morgan Stanley (Swiss) GMBH “tidak mengambil semua langkah organisasi yang diperlukan dan masuk akal ketika melakukan kegiatan bisnisnya” untuk menghentikan bankir dari pencucian jutaan franc antara 1999 dan 2012, kantor Kejaksaan Agung Swiss mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Mantan bankir, yang tidak dapat disebutkan namanya di bawah pembatasan pelaporan Swiss, dihukum pada tahun 2019 karena pencucian dana yang berasal dari skema mantan menteri pertahanan Yunani untuk menyedot jutaan euro dari kontrak untuk membeli sistem rudal dan kapal selam untuk angkatan bersenjata Yunani.

Morgan Stanley melepaskan haknya untuk menentang perintah penalti ringkasan Swiss dengan imbalan membayar denda ditambah biaya hukum, menurut pernyataan itu, mengakhiri penyelidikan jaksa penuntut.

Secara terpisah, Morgan Stanley Menghadapi pengawasan Dari regulator tentang seberapa teliti vets calon klien dan sumber kekayaan mereka.