Fed mengakhiri tindakan penegakan hukum terhadap mantan karyawan bank

Federal Reserve telah mengakhiri tindakan penegakan hukum yang lebih dari dua dekade terhadap mantan karyawan Marathon Bank di Winchester, Virginia.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa, The Fed mengatakan itu merilis Lori H. Staples dari perintah gencatan dan penghentian yang dikeluarkan pada Mei 2003. Tindakan tersebut secara resmi diakhiri pada 4 April.

Perintah tersebut mengharuskan Staples untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Federal Reserve Bank of Richmond sebelum menjadi “pihak yang berafiliasi dengan lembaga” dengan lembaga penyimpanan mana pun. Sebelum pesanan dikeluarkan, Staples adalah wakil presiden Bank Marathon.

Dokumen itu tidak menentukan undang -undang atau peraturan apa yang dilanggar untuk menjamin gencatan dan penghentian, tetapi hal itu mencatat bahwa jika dia dipekerjakan oleh atau berafiliasi dengan bank lain, dia harus memastikan bahwa dia dan lembaga itu mematuhi mata uang dan Undang -Undang Pelaporan Transaksi Luar Negeri dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Itu juga mencatat kewajibannya untuk mematuhi standar anti pencucian uang.

Dicapai melalui telepon Selasa sore, Staples menolak mengomentari perintah gencatan dan penghentian atau penghentiannya.

Tindakan penegakan hukum tidak datang dengan tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, itu mencatat bahwa itu akan “tetap sepenuhnya efektif dan dapat ditegakkan sampai tetap, dimodifikasi, diakhiri atau ditangguhkan secara tertulis oleh Dewan Gubernur.”

Pada saat itu, Bank Maraton adalah bank yang ditunjuk negara bagian dan anggota Sistem Federal Reserve, yang menjadikan The Fed Regulator federal utamanya.

Perintah terhadap Staples hidup lebih lama dari mantan majikannya. Bank Marathon, yang didirikan pada tahun 1988, diserap oleh United Bank pada tahun 2007 sebagai bagian dari serangkaian akuisisi di Virginia Utara dan Washington, DC, daerah oleh perusahaan yang berbasis di Fairfax.

Didirikan sebagai George Mason Bank pada tahun 1979, bank mengakuisisi Washington Bank di Gereja Falls pada tahun 1992 dan United Bank di Arlington County pada tahun 1998, setelah itu mengubah namanya menjadi United Bank. Kemudian mengakuisisi Sequoia Bank di Bethesda, Maryland pada tahun 2003 dan Harrisonburg, Rockingham Heritage Bank yang berbasis di Virginia pada tahun 2007, pada saat yang sama mengakuisisi Marathon Bank.

Sejak itu United Bank membeli tujuh bank lain, termasuk Piedmont Bank di Peachtree Corner, Georgia, yang diperolehnya pada 11 Januari.

United Bank sekarang memiliki 238 cabang yang tersebar melalui delapan negara bagian dan Distrik Columbia. Jejak kaki terbesarnya adalah di Virginia, Virginia Barat dan North Carolina.